調査範囲について｜海外企業調査で確認できる範囲

調査範囲について｜海外企業調査で確認できる内容

UIC ASSOCIATES LIMITED

海外企業調査において確認できる範囲は、対象企業、関係者、現地確認の範囲によって異なります。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、企業・関係者・取引構造の実態を現地で直接確認し、契約前に必要な情報を整理します。

BLOCK 02

登記情報、所在地、事業内容、稼働状況など、企業の基本情報と現地で確認できる実態を照合します。提出資料と現地で確認できる情報の一致状況を整理します。

BLOCK 03

役員や担当者の経歴、関与状況、過去の活動履歴などを確認し、企業との関係性を照合します。意思決定に関与する人物の位置付けを整理します。

BLOCK 04

所在地の状況、事業活動の有無、周辺環境など、現地で確認できる情報を取得します。公開情報と現地で確認できる情報の一致状況を整理します。

BLOCK 05

関連会社、取引先、紹介者などの関係性を整理し、取引構造の全体像を照合します。複数の関係者が関与する場合は、関係性の一致状況を整理します。

BLOCK 06

調査範囲は案件ごとに異なります。UICでは、企業・人物・現地実態・取引構造に関する確認項目を整理し、取得した情報を照合したうえで、契約前に必要な確認情報としてまとめます。