現地確認の進め方｜海外企業調査における現地フィールド調査の流れ

UIC ASSOCIATES LIMITED

現地でしか確認できない情報を
実務ベースで照合します

UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、所在地・事業活動・関係者情報の実態を現地で直接確認し、契約前に必要な情報を整理します。公開情報だけでは把握できない現地状況を、実務プロセスに沿って確認します。

STEP 01

事前情報の整理

現地確認の前段階として、対象企業の所在地、関係者情報、事業内容、取引背景などの基礎情報を整理します。確認対象を分解し、現地で照合する項目を明確化します。

STEP 02

所在地と稼働状況の確認

対象所在地の実在性、周辺環境、事業活動の有無、現地で確認できる稼働状況を確認します。登記上の住所や公開情報と現地状況を照合します。

STEP 03

公開情報との照合

現地で確認した情報と、登記情報・企業資料・オンライン上の公開情報を照合します。一致している点と相違している点を分けて整理します。

STEP 04

現地情報の整理

取得した情報をもとに、企業の実態、関係者の状況、取引構造との整合性を整理します。現地で確認できた内容を、報告用の情報として分類します。

STEP 05

実地確認で把握する内容

現地確認では、書類上の情報だけでは把握できない所在地の実態、事業活動の有無、関係者との接点、周辺環境を確認します。取得情報を照合し、契約前に必要な確認内容として整理します。

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