関係者の所在と現状の把握
UIC ASSOCIATES LIMITED
連絡不能・所在不明の関係者を
現地で確認する
海外取引において、契約相手や関係者と連絡が取れなくなるケースは少なくありません。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、対象人物の所在・現在の活動状況・周辺情報を現地で直接確認し、次の対応に必要な情報を整理します。
所在確認が必要となる状況
突然の連絡断絶・所在不明・代理人のみの対応など、状況が不明確なまま進行が止まることがあります。このような場合、現地で対象人物の所在と現状を確認することが最初の工程となります。
このような場合、現地で対象人物の所在と現状を確認することが最初の工程となります。
書類・連絡手段では把握できない領域
・実際に居住・滞在している場所
・現在の活動状況
・連絡不能の理由
・関係者を通じた間接的な情報
これらは公開情報や通信手段だけでは確認できない領域です。UICは現地での実地確認を通じて把握します。
現地フィールド調査による所在確認
活動拠点・関係者の動き・周辺情報を現地で直接確認します。書類上の住所や登録情報と実際の状況に差がある場合、その差が対応方針の判断材料となります。
書類上の住所や登録情報と実際の状況に差がある場合、その差が対応方針の判断材料となります。
海外バックグラウンドチェックとしての位置づけ
所在確認は単独で行うものではなく、企業調査や人物調査の一部として実施します。対象人物の所在と状況を確認することで、企業全体の実態理解につながります。
対象人物の所在と状況を確認することで、企業全体の実態理解につながります。
確認結果の整理
所在確認によって得られた情報は、契約継続・対応方針の見直し・リスク判断に必要な材料として整理します。単なる所在把握ではなく、状況の全体像を把握した上で報告します。
単なる所在把握ではなく、状況の全体像を把握した上で報告します。
関連する確認項目
海外における関係者の所在確認や現状把握が必要な場合、内容を確認のうえ対応可否をご案内します。まず状況をお知らせください。
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