信用調査事例｜海外取引前の信用確認で判明した実態

UIC ASSOCIATES LIMITED

海外取引先の信用調査により
現地実態を整理した事例

海外企業との契約前に、取引先企業の信用状況と現地実態を確認した事例です。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、企業情報・関係者・取引実態を現地で直接確認し、契約前に必要な情報を整理します。

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問題提起

海外取引先として提示された企業について、会社資料や紹介情報は存在していたものの、実際の事業活動、取引実績、関係者構成について第三者による裏付けが存在していない状態でした。契約前に、企業情報と現地実態の一致状況を確認する依頼が行われました。

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確認対象となった状況

対象企業の登記情報、所在地、取引実績、関係者情報について、提出資料と現地で確認できる情報に差異がないかを確認する必要がありました。また、紹介者や関係者を通じて提示された情報についても、実際の事業活動との整合性を照合する状態でした。

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背景

海外取引では、紹介情報、企業資料、ウェブサイト、オンライン上の会社情報のみを前提として契約準備が進むケースがあります。一方で、現地での事業実態、所在地での活動状況、関係者の実在性、過去の取引状況は、公開情報だけでは把握しにくい構造があります。

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対応

企業情報の確認に加え、所在地、事業活動、関係者構成、取引実績に関する情報を照合しました。あわせて、現地で取得可能な情報と複数の情報源を組み合わせ、提出資料と実際の活動状況の一致状況を整理しました。

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確認結果

確認の結果、対象企業の一部情報について、提出資料と現地実態に差異が確認されました。取得した情報は、契約前に必要な現地実態確認情報として整理し、取引条件の再確認に使用できる資料として関係者に共有しました。

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