タイ企業調査｜契約前に確認すべき実態と関係者情報の整理

UIC ASSOCIATES LIMITED

外資規制への対応が、
実質的な経営者を見えにくくする

タイは日本企業の進出先として長い歴史を持つ一方で、外資規制による名義貸しや、タイ人名義を通じた実質的な経営構造が存在するケースがあります。登記情報や企業資料だけでは把握できない現地実態を、UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、現地で直接確認し、契約前に必要な情報を整理します。

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タイ企業調査が必要となる場面

新規取引・製造委託・販売代理店契約・業務提携・投資などでは、契約前に相手企業の実態を確認します。企業資料や紹介情報のみで判断すると、実際の事業状況や関係者の立場を把握できない場合があります。

UICは企業の稼働状況・関係者の関与・現地での評価を現地で確認します。

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書類では見えにくい確認領域

タイでは外資規制への対応として名義上の代表者が設定されているケースがあり、実質的な意思決定者と表向きの担当者が異なる場合があります。現地で確認される情報を組み合わせて把握します。

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現地フィールド調査による実態確認

企業の稼働状況・関係者の動きを現地で直接確認します。書類情報と現地の状況に差がある場合、その差は契約後のリスクとして顕在化する可能性があります。

書類情報と現地の状況に差がある場合、その差は契約後のリスクとして顕在化する可能性があります。

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企業と関係者を分けて確認する

タイ企業との取引では、企業の存在確認だけでなく、実際に交渉している担当者・関係者の立場を確認します。企業が存在していても、担当者の権限や関係者の説明に差がある場合、契約に影響を及ぼす可能性があります。

UICは企業調査・人物確認・現地評価確認を組み合わせ、契約前に必要な全体像を把握した上で報告します。

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確認結果の整理

タイ企業調査の目的は、契約を進めるか・条件を見直すか・追加確認を行うかを判断するための材料を整理することです。取得された情報は、契約前の意思決定に活用できる形で提供します。

海外案件では、現地で確認された事実をもとに判断することが重要です。

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