法的リスクについて｜海外企業調査における法的リスクの考え方

UIC ASSOCIATES LIMITED

海外調査には各国ごとの法制度上の制約があります

海外企業調査において確認できる範囲は、対象国の法制度により異なります。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、各国の法制度に基づいた範囲内で企業・関係者・現地実態を現地で直接確認し、契約前に必要な情報を整理します。

確認対象となる項目

企業情報、登記情報、所在地、関係者情報など、確認対象となる項目は案件ごとに異なります。取得可能な情報の範囲を整理したうえで、確認項目を設定します。

法制度による確認範囲

個人情報保護制度、商業登記制度、情報公開制度など、各国の法制度により取得可能な情報および確認方法が異なります。取得可能な範囲に基づき情報を照合します。

現地確認の対応範囲

所在地での活動状況、事業実態、関係者の実在性など、現地で確認可能な項目について、各国の制度および慣行に基づき確認を実施します。

確認方法の整理

公開情報の確認、登記情報の照合、現地確認など、案件ごとに実施可能な確認方法を整理し、取得した情報を照合します。

確認情報の整理

取得した情報は、対象国の法制度に基づく確認結果として整理されます。企業・関係者・現地実態に関する情報を照合し、契約前に必要な確認情報としてまとめます。