特殊案件事例｜海外調査で判明した実態と対応内容

UIC ASSOCIATES LIMITED

複数要因が絡む案件において
取引構造を整理した事例

海外案件において、企業・人物・取引構造が複雑に絡み合うケースに対応した事例です。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、企業・関係者・資金の流れを現地で直接確認し、契約前に必要な情報を整理します。

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問題提起

海外企業との契約案件において、複数の法人および関係者が関与しており、取引構造が不透明な状態でした。各情報は個別に存在していたものの、全体としての関係性や役割分担が整理されていない状況でした。

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確認対象となった状況

各法人の登記情報、所在地、関係者構成、取引経路について、提出資料と現地で確認できる情報に差異がないかを確認する必要がありました。また、関係者間の関係性および資金の流れについても照合が求められる状態でした。

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背景

複数の法人や個人が関与する海外案件では、それぞれの情報が分断されて管理されていることが多く、単独の資料では全体像を把握しにくい構造があります。また、情報の出所が限定されることで、実際の取引構造が把握されないまま進行するケースが見られます。

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対応

企業情報、関係者情報、現地での活動状況を個別に確認し、各情報を照合しました。あわせて、関係者間の関係性、取引経路、資金の流れについて情報を整理し、全体構造の一致状況を整理しました。

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確認結果

確認の結果、関係者間の役割および取引構造の一部において、提出資料と実態の間に差異が確認されました。取得した情報は、契約前に必要な取引構造確認情報として整理し、関係者に共有しました。

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