調査期間について｜海外企業調査にかかる期間の目安

調査期間について｜海外企業調査の目安

UIC ASSOCIATES LIMITED

海外企業調査および現地確認の期間は、対象国、確認対象、現地確認の範囲によって異なります。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、企業・関係者・現地実態を現地で直接確認し、契約前に必要な情報を整理します。

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海外企業調査の期間は、登記情報や公開情報の確認を中心とする場合は数日程度、現地確認や関係者情報の照合を含む場合は1週間から数週間程度となるケースがあります。対象国の情報環境や確認範囲により、実施期間は案件ごとに変動します。

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・対象国や地域の情報取得環境
・確認対象となる企業・人物の数
・現地確認の有無
・登記情報、所在地、関係者情報の照合範囲

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急ぎの案件では、確認範囲を整理したうえで、優先度の高い項目から確認を進めます。登記情報、所在地、実在性、関係者情報など、契約前に先に確認すべき項目を切り分け、段階的に情報を整理します。

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海外調査では、公開情報だけでなく、所在地での活動状況、関係者の実在性、取引実態などを現地で確認する工程が含まれます。書類情報と現地で確認できる情報を照合し、取得した情報を案件ごとに整理するため、一定の確認期間が発生します。

BLOCK 06

調査期間は、対象国、確認項目、現地確認の範囲により異なります。UICでは、契約前に確認すべき項目を整理し、取得した情報を照合したうえで、企業・関係者・取引実態に関する確認情報としてまとめます。