ご依頼から調査開始まで｜海外企業調査の実務プロセス

UIC ASSOCIATES LIMITED

海外調査は
「確認→整理→実行」のプロセスで進行します

UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、企業・関係者・取引構造の実態を現地で直接確認し、契約前に必要な情報を整理します。海外企業調査・バックグラウンドチェックにおける、ご依頼から調査開始までの実務プロセスを段階ごとに整理しています。

STEP 01

案件情報の受領と整理

対象企業・関係者・取引内容・確認目的などの情報を受領し、情報の構成と整合性を整理します。

受領情報の粒度と不足箇所を把握し、確認対象となる情報基盤を整理します。

STEP 02

構造整理と確認対象の抽出

受領情報をもとに、企業構造・関係者関係・取引の流れを分解し、確認対象を抽出します。

確認対象を分解し、現地で確認する項目と優先順位を整理します。

STEP 03

照合設計と確認範囲の設定

抽出された確認対象に対し、どの情報をどの手段で照合するかを設計し、現地確認の範囲を設定します。

公開情報・現地情報・関係者情報を組み合わせ、確認項目を具体化します。

STEP 04

工数整理と見積提示

設定した確認範囲に基づき、必要工数・期間・費用を整理し、見積として提示します。

確認項目ごとの実施内容を整理し、実行条件を明確化します。

STEP 05

合意後の調査開始

確認範囲および条件合意後、現地ネットワークを通じた調査を開始します。

公開情報と現地確認を組み合わせ、照合結果をもとに情報を整理します。

SUMMARY

実務プロセスの構造

海外案件では情報が分散しているため、単一情報では全体像の把握が困難となります。

確認対象を分解し、現地確認と照合を重ねることで、構造的に情報を整理します。

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